ЦБ обновил рекомендации для предпринимателей, которым блокируют операции по счетам в банках

Существуют три основных повода для этого: банк по своим критериям выявил подозрительные операции в рамках антиотмывочного законодательства, клиент попал в базу ЦБ о мошеннических переводах, или же - счет заблокировали налоговики или таможенники.

admin admin
Oct 24, 2025 - 20:32
0 14
ЦБ обновил рекомендации для предпринимателей, которым блокируют операции по счетам в банках
Существуют три основных повода для этого: банк по своим критериям выявил подозрительные операции в рамках антиотмывочного законодательства, клиент попал в базу ЦБ о мошеннических переводах, или же - счет заблокировали налоговики или таможенники.
Источник