Переводы даже на 5 тыс. рублей могут показаться подозрительными, если они выглядят как транзитные
Банки не имеют фиксированного порога, после которого перевод автоматически вызывает подозрения, однако на практике внимание финансовых организаций привлекают операции значительно ниже формальных лимитов. Об этом 31 марта сообщил «Известиям» предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.
admin
0
12
Банки не имеют фиксированного порога, после которого перевод автоматически вызывает подозрения, однако на практике внимание финансовых организаций привлекают операции значительно ниже формальных лимитов. Об этом 31 марта сообщил «Известиям» предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.
